ОАО «Техснабэкспорт»

English version

 TENEX » Приложения » Приложение № 3. Вопросы, рассмотренные Советом директоров ОАО «Техснабэкспорт» в 2013 году
 

Приложение № 3. Вопросы, рассмотренные Советом директоров ОАО «Техснабэкспорт» в 2013 году

№ протокола заседания Совета директоровДата проведения заседания Совета директоровПовестка дня заседания Совета директоров
98 30.01.2013

1. Об утверждении Положения об обязательном публичном раскрытии информации ОАО «Техснабэкспорт».

99 22.02.2013

1. Об утверждении сметы расходов ОАО «Техснабэкспорт» на оказание благотворительной помощи в 2013 году.

100 05.03.2013

1. Утверждение условий договора с регистратором ОАО «Техснабэкспорт».
2. О совмещении лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа ОАО «Техснабэкспорт», должностей в органах управления других организаций.

101 30.04.2013

1. О выплате годовой премии (вознаграждения) по итогам выполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ) за 2012 год генеральному директору и временно исполняющему обязанности генерального директора ОАО «Техснабэкспорт».

102 28.05.2013

1. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Техснабэкспорт».
2. Предварительное утверждение годового отчета ОАО «Техснабэкспорт» за 2012 год.
3. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ОАО «Техснабэкспорт» за 2012 год.
4. Рекомендации единственному акционеру ОАО «Техснабэкспорт» по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлению) дивидендов) ОАО «Техснабэкспорт» по результатам 2012 года, а также по размеру дивиденда по акциям ОАО «Техснабэкспорт» и порядку его выплаты.
5. Об обращении к единственному акционеру ОАО «Техснабэкспорт» с предложением принять решение по вопросам, относящимся к компетенции годового общего собрания акционеров ОАО «Техснабэкспорт».

103 10.07.2013

1. Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «Техснабэкспорт».
2. Об избрании секретаря Совета директоров ОАО «Техснабэкспорт».

104 15.07.2013 1. Утверждение бюджета ОАО «Техснабэкспорт» на 2013 год.
105 17.07.2013

1. О прекращении участия ОАО «Техснабэкспорт» в ООО «ТЕНЕКС-Комплект».

106 12.08.2013

1. Определение размера оплаты услуг аудитора ОАО «Техснабэкспорт» на 2013 год и условий договора с ним.

107 28.08.2013

1. О совмещении лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа ОАО «Техснабэкспорт», должностей в органах управления других организаций.

108 13.09.2013

1. Обращение к единственному акционеру ОАО «Техснабэкспорт» с предложением принять решение, относящееся к компетенции общего собрания акционеров.
2. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Техснабэкспорт».

109 08.10.2013

1. Об обращении к единственному акционеру ОАО «Техснабэкспорт» с предложением принять решение, относящееся к компетенции общего собрания акционеров ОАО «Техснабэкспорт».

110 28.10.2013

1. Об утверждении скорректированной cметы расходов ОАО «Техснабэкспорт» на оказание благотворительной помощи в 2013 году.

111 11.12.2013

1. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Техснабэкспорт».
2. Рекомендации единственному акционеру ОАО «Техснабэкспорт» по размеру дивидендов по результатам девяти месяцев 2013 финансового года и порядку их выплаты.

112 16.12.2013

1. Об обращении к единственному акционеру ОАО «Техснабэкспорт» с предложением о принятии решения по вопросу компетенции общего собрания акционеров ОАО «Техснабэкспорт».

113 30.12.2013

1. Об утверждении изменений к скорректированной смете расходов ОАО «Техснабэкспорт» на оказание благотворительной помощи в 2013 году.

114 31.12.2013

1. Об утверждении изменений к скорректированной смете расходов ОАО «Техснабэкспорт» на оказание благотворительной помощи в 2013 году.



Предыдущая страница
Следующая страница