ОАО «Техснабэкспорт»

English version

 TENEX » Управление результативностью » Внутренний контроль и аудит
 

Внутренний контроль и аудит

Система внутреннего контроля ОАО «Техснабэкспорт», направленная на повышение эффективности деятельности, обеспечение гарантий достижения целей Общества при соблюдении требований безопасности и норм законодательства, выстроена в соответствии с основными принципами Политики в области внутреннего контроля Госкорпорации «Росатом». Разработана система нормативных документов, устанавливающих порядок выполнения контрольных процедур в ходе реализации бизнес-процессов и закрепляющих ответственность за их надлежащее исполнение.

Субъектами системы внутреннего контроля являются:

  • органы управления Общества;
  • ревизионные комиссии Общества и его дочерних и зависимых обществ;
  • Департамент внутреннего контроля и аудита;
  • владельцы процессов;
  • работники Общества.

В 2013 году ДВКиА

Департамент внутреннего контроля и аудита.

Департамент внутреннего контроля и аудита.
проведено пять проверок финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Техснабэкспорт» и его ДЗО, а также аудиты двух бизнес-процессов Общества.
Специалисты ДВКиА

Департамент внутреннего контроля и аудита.
приняли участие в восьми ревизионных проверках в качестве членов ревизионных комиссий.
В отчетном году деятельность ДВКиА

Департамент внутреннего контроля и аудита.
ОАО «Техснабэкспорт» отмечена Советом Института Сертифицированных Финансовых Менеджеров (Великобритания) в рамках состоявшейся Первой международной практической конференции «Внутренний контроль и аудит в России: концепции и практика» в номинации «За вклад в развитие профессии внутреннего аудитора».
Департаментом внутреннего контроля и аудита (ДВКиА

Департамент внутреннего контроля и аудита.
) дополнительно к контрольным процедурам, встроенным в бизнес-процессы Общества, осуществляется деятельность по контролю и аудиту процессов в соответствии с утвержденными планами проведения контрольных мероприятий.
В 2013 году ДВКиА

Департамент внутреннего контроля и аудита.
проведено пять проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества и его ДЗО, а также аудиты двух бизнес-процессов Общества. По результатам проведенных контрольных мероприятий руководителями проверенных объектов и владельцами процессов разработаны планы мероприятий по оптимизации процессов, устранению выявленных отклонений и предотвращению их в будущем. Исполнение утвержденных планов контролируется ДВКиА

Департамент внутреннего контроля и аудита.
. Специалисты ДВКиА

Департамент внутреннего контроля и аудита.
приняли участие в восьми ревизионных проверках в качестве членов ревизионных комиссий.

Ключевыми направлениями развития системы внутреннего контроля Общества являются:

  • дальнейшее встраивание в процессы Общества адекватных контрольных процедур с закреплением ответственности участников процесса за действенность и эффективность внутреннего контроля;
  • внедрение механизма и технологий передачи выявленных рисков их владельцам и принятия необходимых действий по управлению ими;
  • развитие механизмов вовлечения критически важных заинтересованных сторон, включая государственные органы контроля, в деятельность по внутреннему контролю;
  • развитие мониторинга надежности и эффективности системы внутреннего контроля путем внедрения различных способов постоянной и периодической оценки состояния системы внутреннего контроля;
  • развитие компетенций и потенциала ДВКиА

    Департамент внутреннего контроля и аудита.
    Общества;
  • повышение качества группы процессов «Внутренний контроль и внутренний аудит»;
  • развитие системы внутреннего контроля финансовой отчетности.

В 2014 году в части развития системы внутреннего контроля планируется:

  • дальнейшее внедрение в деятельность Общества нормативных документов, разрабатываемых Госкорпорацией «Росатом» в рамках группы процессов «Внутренний контроль и внутренний аудит»;
  • осуществление риск-ориентированного планирования деятельности;
  • проведение проверок и внутренних аудитов в соответствии с утвержденной программой, включая аудиты в первом полугодии 2014 г. процесса подготовки публичной годовой отчетности Общества за 2013 год, эффективности планирования и расходования средств на инвестиционную деятельность, проверки отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности ДЗО Общества, эффективности расходов на оплату труда и персонал;
  • проведение выборочных проверок закупочной деятельности;
  • повышение квалификации специалистов в области внутреннего контроля Общества и обмен опытом с подразделениями внутреннего контроля и аудита Госкорпорации «Росатом» и ее организаций.


Предыдущая страница
Следующая страница